Хозяйственная деятельность любой компании сопряжена с неправомерными действиями сотрудников, что может отрицательно повлиять на финансовый результат, привести к убыткам, потере части клиентов, репутации бизнеса. Конечно, риски велики, но всего несколько мероприятий по обеспечении безопасности, своевременно внедренных в компании, могут решить судьбу неповинных сотрудников и целого предприятия.

Количество преступлений экономической направленности с каждым годом становится меньше (согласно данным МВД России в 2017г. зарегистрировано 105,1 тыс.дел, против 108,8 тыс. дел в 2016г). Несомненно, одной из причин положительной тенденции — усиление роли внутреннего аудита в компаниях и усовершенствование внутрикорпоративных систем.

На конференции, организованной центром конференций «Событие» лучшие эксперты поделятся своим опытом по пресечению различных схем корпоративного мошенничества внутри компании.

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении актуальных проблем корпоративного мошенничества.

В программе:

09:00 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе

10:00 – 11.30 Сессия 1. Предупрежден — значит вооружен

Модератор - Анна Занина, руководитель арбитражной группы, ИД “Коммерсантъ”

● Корпоративное мошенничество менеджмента в ходе подготовки и участия в торгах

Андрей Тенишев, начальник Управления по борьбе с картелями ФАС

● Актуальные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции и мошенничеству

Елена Челембеева, руководитель юридического департамента, Volvo Group Russia

● Премии, бонусы и золотые парашюты: каковы критерии законности?

Евгений Тарло, д.ю.н., профессор, президент «Столыпинского клуба»

● Корпоративная стратегия под уголовным делом: как избежать ошибок.

Наталья Шатихина, управляющий партнер, CLC

● Нетиповые схемы мошенников. Какие бизнес-процессы наиболее уязвимы?

Юлия Бронских, директор по безопасности, М.видео

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 13:30 Сессия 2. План действий

● Практика возврата активов из-за рубежа. Специфика иностранного права. Как привлечь к ответственности в Британии бизнесмена, похитившего деньги в России?

(скайп) Дмитрий Гололобов, профессор университета Вестминстер, бывший главный юрист НК ЮКОС

● Внутрикорпоративные расследования. Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками

Елена Федотова, директор по комплаенс контролю, АО «ЭР-Телеком Холдинг»

● Корпоративные мошенничества: боремся вместе. Взаимодействие внутренних служб компании и привлеченных экспертов при проведении расследований

Александр Сотов, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции компании ФБК Grant Thornton

● Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников. Организация системы внутреннего контроля и комплаенса

Юлия Ромашкина, директор департамента комплаенс, ПАО «МТС»

● Ответственность руководителя за ущерб, причинённый организации налоговыми правонарушениями

Алексей Дыков, директор по организационному развитию, ООО «Эталон-Инвест» (входит в ГК «Эталон»)

● Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества. Корпоративная культура или эффективная работы службы безопасности

Маргарита Хоменко, начальник управления по комплаенсу, Х5 Retail Group